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行为守则

前言

Everest Industries Limited的董事会已为董事会和高级管理层采用了以下《商业行为与道德守则》。
设计了行为准则范本以将价值观付诸实践。 本行为准则不仅是针对特定情况的一套规则,而且是有意扩展的原则声明,旨在为董事会和高级管理层的所有行动提供信息,他们将尽力将其应用于任何情况这可能会出现。

守则的适用性

本守则适用于:
  • 公司所有董事和
  • 公司的所有高级管理人员,包括执行董事以下一级的所有管理人员,包括所有职能主管,工程和区域主管。

根据《上市协议》,所有董事会成员和高级管理人员应每年确认遵守该守则。 公司的年度报告应包含一份声明,并由总经理签署。

代码

利益冲突或责任冲突

董事会和高级管理层必须意识到(直接或间接)之间的潜在冲突:
  • 一方面:
    • 公司利益; 要么
    • 他们对公司的职责; 和
  • 另一方面:
    • 他们的个人或外部商业利益; 要么
    • 他们对任何第三方的责任。
董事会和高级管理层必须避免将自己置于可能导致的位置;
  • 实际或潜在的利益或义务冲突; 要么
  • 对实际或潜在的利益或职责冲突的合理理解。
董事会和高级管理层必须:
  • 全面并坦率地将可能导致以下情况的任何个人或外部业务利益告知公司:
  • 一世。 实际或潜在的利益或职责冲突; 要么
    ii。 对实际或潜在的利益或职责冲突的合理理解。
  • 获取并遵循独立的法律建议,以避免和解决任何实际,潜在或可感知的职责冲突。
每位董事必须:
  • 当董事会考虑董事有或可能有利益或职责冲突的任何事项时,不参加; 和
  • 遵守《 2013年公司法》以及有关披露重大个人利益和董事投票限制的上市协议规定。
每位董事必须告知董事会:
  • 董事在另一实体中担任的任何现有董事职务或其他办公室; 和
  • 在接受任命之前,任何拟任命为另一实体的董事或高级管理人员的提议。
董事会和高级管理人员不得为自己谋取私利,除非通过书面形式向公司充分披露了通过使用公司财产,信息或职位而发现的机会。

独立董事的职责

独立董事应:

  • 进行适当的介绍,并定期更新和更新他们的技能,知识和对公司的熟悉度;
  • 寻求适当的澄清或放大信息,并在必要时采取并遵循外部专家的适当专业建议和意见,而费用由公司承担;
  • 努力参加他所参加的董事会和董事会委员会的所有会议;
  • 建设性和积极地参加由其担任主席或成员的董事会委员会;
  • 努力参加公司的股东大会;
  • 如果他们对公司的运营或拟采取的行动有疑问,请确保由董事会解决,并在不解决的情况下,坚持将其担忧记录在董事会会议记录中;
  • 使自己充分了解公司及其运营的外部环境;
  • 不要不公平地妨碍原本适当的董事会或委员会的运作;
  • 在批准关联方交易之前,要充分注意并确保进行充分的审议,并确保这些交易符合公司的利益;
  • 确定并确保公司具有足够的功能性警惕机制,并确保使用这种机制的人的利益不会因使用而受到损害;
  • 报告有关不道德行为,实际或怀疑的欺诈行为或违反公司行为准则或道德政策的担忧;
  • 在其职权范围内行事,协助保护公司,股东及其雇员的合法利益;

遵守法律,法规,政策和程序

董事会和高级管理层必须:

  • 遵守任何适用法律,法规或规章的文字和精神;
  • 遵守SEBI和公司制定的《内幕交易条例》;
  • 遵守公司的政策和程序; 和
  • 鼓励其他官员和员工也这样做。

保密

独立董事应:

  • 董事会和高级管理层在履行职责时获取的任何信息均为公司的机密信息,包括商业秘密,技术,广告和促销计划,未发布的价格敏感信息,并且必须予以保密。 董事会和高级管理人员不得将信息披露给第三方,除非该披露是:
  • (a)由董事会授权; 要么
  • (b)法律或监管机构要求(包括相关证券交易所)
  • 任何不为公众所知且未经董事会批准公开发布的董事会和管理信息,讨论和决定的存在和细节均为公司的机密信息,并受第

保护和正确使用公司资产

独立董事应:

  • 公司期望每位董事和高级管理人员尽一切合理努力来保护任何公司资产并确保其有效使用。
  • 董事或高级管理人员只能将公司资产用于董事会批准的合法商业目的。
  • 每位董事和高级管理人员必须立即报告任何涉嫌欺诈或盗窃公司资产的情况,以进行调查。
  • 董事会,高级管理层和所有员工必须特别注意信息技术方面的问题,例如数据保护和数据安全性。

公平交易

公司期望董事会和高级管理层:

  • 与公司的员工,投资者,客户,供应商,竞争对手,审计师,律师,债权人或其他顾问公平交易; 和
  • 鼓励其他员工和管理人员也这样做。
  • 董事会和高级管理人员不得通过非法行为,操纵,不当影响,隐瞒,滥用机密信息,虚假陈述材料来不公平地利用公司的任何员工,客户,供应商,竞争对手,审计师,律师或其他顾问,债权人事实或任何其他不公平交易行为。
  • 董事会和高级管理层必须倡导一种尊重工作场所的文化,避免任何形式的骚扰,偏见和歧视。

非公司来源和礼物的赔偿

  • 董事会和高级管理人员不应从公司以外的任何来源接受为公司提供的服务的任何形式的补偿。
  • 董事会和高级管理人员不得提供,给予或接收与公司或其控股公司有业务往来的个人或实体的礼物,而做出任何此类礼物是为了影响行为或接受礼物可能会造成外观利益冲突。

报告违法和不道德行为

  • 董事会和高级管理层应倡导道德行为,并采取措施确保公司;
  • (a)鼓励员工在对特定情况下的最佳做法有疑问时与主管,经理和其他适当人员进行交谈。
  • (b)鼓励员工向相关人员举报违反法律,法规或公司行为准则的行为。
  • (c)告知员工公司将不允许进行报复或善意举报。

违反和遵守本守则

  • 董事会和高级管理层必须执行此守则,这是他/她的工作以及他/她的道德责任的一部分。
  • 董事应将任何涉嫌违反本准则的行为立即通知审核委员会主席。 高级管理层应将任何涉嫌违反本《准则》的信息传达给执行董事,而执行董事又应将其传达给审计委员会主席。
  • 违反行为将由董事会或董事会指定的人员进行调查,如果有任何违反守则的行为,将采取适当的措施。

豁免及修订守则

独立董事应:

  • 由于本公司致力于根据不同法定机构制定的现有准则和程序不断地审查和更新其政策和程序,因此本准则随时可能进行修改。
  • 对本准则任何条款的任何修改/包含或放弃,均应经公司董事会批准,并且必须在公司网站上及时披露。